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ÁREA DE PRÁCTICAS



PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Los profesionales de la firma estás especializados en la preparación de manuales sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo adaptados a cada categoría de sujeto obligado, y en la adaptación de manuales ya existentes a la nueva normativa de blanqueo (Ley 10/2010).

También lleva a cabo la preparación y actualización de los informes anuales de experto externo en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como cursos de formación a empleados y directivos en esta materia.
















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